广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告

证券代码:603920 证券简称:世运电路通告编号:2019-032

  广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次集会会议(以下简称“集会会议”)于2019年5月23日以现场团结通讯表决的方法召开,并以记名的方法举办了表决。集会会议由董事佘英杰先生主持,集会会议应介入董事7人,实际介入7人。个中董事卢锦钦先生以电话集会会议的方法介入集会会议。公司监事及高级打点人员列席了本次集会会议。本次集会会议的召开切合有关法令礼貌和「公司章程」的划定,集会会议正当有效。

  二、董事会集会会议审议环境

  (一)审议并通过「关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案」。

  该议案表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权、0票回避表决。

  (二)审议并通过「关于选举第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案」。

  该议案表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权、0票回避表决。

  (三)审议并通过「关于聘任公司高级打点人员及证券事务代表的议案」。

  公司独立董事已就相关人员的聘任环境颁发现确同意的意见,详细详见公司同日披露于上海证券生意业务所网站的「世运电路独立董事关于第三届董事会第一次集会会议相关事项的独立意见」。

  该议案表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权、0票回避表决。

  以上三项议案详细内容详见公司同日披露于上海证券生意业务所网站及指定信息披露媒体「上海证券报」、「中国证券报」、「证券日报」、「证券时报」上的「世运电路关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级打点人员、证券事务代表的通告」(通告编号:2019-031)。

  三、备查文件

  「广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第一次集会会议决策」

  特此通告。

  广东世运电路科技股份有限公司董事会

  2019年5月24日


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