珠海润都制药股份有限公司2018年年度股东大会决策通告

证券代码:002923 证券简称:润都股份通告编号:2019-058

  珠海润都制药股份有限公司2018年年度股东大会决策通告

  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

  出格提示:

  1、本次股东大会没有呈现反对议案的景象。

  2、本次股东大会不涉及改观前次股东大会已通过的决策。

  一、集会会议召开环境

  珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体「证券时报」、「中国证券报」、「证券日报」、「上海证券报」和巨潮资讯网()上披露了「关于召开公司2018年年度股东大会的通知」的通告(通告编号:2019-048),公司定于2019年5月23日以现场投票与网络投票相团结的方法召开2018年年度股东大会。

  2019年5月11日,公司股东陈新民先生递交「关于增加珠海润都制药股份有限公司2018年年度股东大会姑且提案的函」,提请将「关于修订的议案」作为姑且提案,提交公司2018年年度股东大会审议。

  2019年5月12日,公司召开第三届董事会第二十次集会会议,审议通过了「关于修订的议案」,「关于公司2018年年度股东大会增加姑且提案暨股东大会增补通知的通告」于2019年5月13日登载在「证券时报」、「中国证券报」、「证券日报」、「上海证券报」和巨潮资讯网()。

  1、召开时间:2019年5月23日(礼拜四)14:30;

  2、召开所在:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司集会会议室;

  3、召开方法:集会会议回收现场投票与网络投票相团结的表决方法;

  4、召集人:本次集会会议由公司董事会召集;

  5、主持人:董事长陈新民先生主持;

  6、本次股东大会的召集、召开切合「中华人民共和国公司法」等有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和「公司章程」的划定。

  二、集会会议出席环境

  出席本次集会会议的股东及股东授权委托代表人共计104名,代表公司股份数量为85,537,200股,占公司有表决权的股份总数的69.1976%;个中中小投资者共95名,合计持有公司股份6,455,700股,占公司有表决权股份总数的5.2225%。个中:

  (1)现场集会会议出席环境:出席本次股东大会现场投票的股东及股东署理人共10人,代表公司有表决权的股份数77,307,500股,占公司有表决权股份总数的62.5399%;个中中小投资者共2名,合计持有公司股份207,500股,占公司有表决权股份总数的0.1679%。

  (2)网络投票环境:介入本次股东大会网络投票的股东共94人,代表公司有表决权的股份数8,229,700股,占公司有表决权股份总数的6.6576%;个中中小投资者共93名,合计持有公司股份6,248,200股,占公司有表决权股份总数的5.0546%。

  公司部门董事、监事、高级打点人员出席了本次股东大会。公司礼聘的状师对本次股东大会举办见证,并出具法令意见书。

  三、议案审议和表决环境

  本次股东大会采纳现场记名投票和网络投票相团结的方法举办表决,审议通过了如下决策:

  1、审议通过「2018年度董事会事情陈诉」。

  合计表决功效:同意股数85,513,100股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9718%;阻挡24,100股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0282%;弃权0股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  个中,中小投资者表决功效:同意6,431,600股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6267%;阻挡24,100股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3733%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过「2018年度监事会事情陈诉」。

  合计表决功效:同意股数85,509,100股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9671%;阻挡28,100股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0329%;弃权0股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  个中,中小投资者表决功效:同意6,427,600股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5647%;阻挡28,100股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4353%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过「2018年年度陈诉全文及摘要」。

  合计表决功效:同意股数85,522,900股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9833%;阻挡14,300股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0167%;弃权0股,占出席集会会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。